مدارک مورد نیاز برای احراز هویت (KYC) در بروکرها چیست؟
مدارک مورد نیاز برای احراز هویت (KYC) در بروکرها چیست؟ ، احراز هویت مشتری (KYC) فرآیندی است که طی آن بروکرها و سایر مؤسسات مالی، هویت مشتریان خود را تأیید می‌کنند. این فرآیند به منظور جلوگیری از پولشویی، تأمین مالی تروریسم و سایر فعالیت‌های غیرقانونی انجام می‌شود.
مدارک مورد نیاز برای احراز هویت در بروکرها معمولاً شامل موارد زیر است:
- مدارک شناسایی:
- کارت ملی
- گذرنامه
- گواهینامه رانندگی
- شناسنامه
- مدارک اثبات آدرس:
- قبض آب، برق یا گاز
- صورت حساب بانکی
- اجاره نامه
نکات مهم:
- مدارک باید معتبر و دارای تاریخ انقضای معتبر باشند.
- تصاویر مدارک باید واضح و با کیفیت بالا باشند.
- برخی از بروکرها ممکن است علاوه بر مدارک ذکر شده، مدارک دیگری نیز درخواست کنند.
- همچنین برخی از بروکر ها یک سلفی از مشتری به همراه مدرک شناسایی درخواست می‌کنند.
- در بعضی از بروکر های ارز دیجیتال نیاز به ارائه اطلاعات بانکی و شماره شبا نیز وجود دارد.
هدف از احراز هویت:
- جلوگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم
- حفظ امنیت سرمایه مشتریان
- ایجاد شفافیت در معاملات مالی
چرا احراز هویت مهم است؟
احراز هویت به بروکرها کمک میکند تا:
- هویت واقعی مشتریان خود را شناسایی کنند.
- از فعالیت‌های غیرقانونی جلوگیری کنند.
- محیطی امن و شفاف برای معاملات مالی ایجاد کنند.
توصیه:
قبل از افتتاح حساب در هر بروکری، حتماً شرایط و مدارک مورد نیاز برای احراز هویت را بررسی کنید.